A Polícia Federal deflagrou a Operação Arena nesta quinta-feira (13) para investigar um grupo empresarial suspeito de movimentar recursos de jogos de azar e apostas esportivas por meio de estruturas financeiras no exterior.
A ação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal, Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados.
As ordens foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba, unidade da Justiça Federal localizada em Campina Grande.
Além das buscas, a operação cumpre medidas de quebra de sigilo telemático e bancário dos investigados.
A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
Os mandados são cumpridos na:
Segundo a investigação, o grupo empresarial é suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira mantida no exterior.
O objetivo seria ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
A investigação apura possíveis crimes relacionados à evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Os envolvidos poderão responder, conforme a responsabilidade individual, também por outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
