O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), uma operação com mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo.
Batizada de Operação Jogo de Sombras, a ação investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à exploração de apostas de quota fixa, conhecidas como bets.
Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas três capitais. A Justiça também determinou a apreensão de bens e valores.
A investigação apura as atividades de um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas esportivas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
Segundo as investigações, o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a plataforma operava fora do Brasil antes da regulamentação das apostas.
Entretanto, empresas brasileiras vinculadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela operação das atividades no país.
Os investigadores também identificaram indícios do uso de instituições de pagamento e operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior.
Parte do dinheiro teria retornado ao país por meio de pagamentos por prestação de serviços. O mecanismo poderia ter sido utilizado para justificar a repatriação dos recursos anteriormente enviados ao exterior.
A apuração aponta a possível utilização de contas bolsão mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais.
Embora o grupo tenha recebido autorização para atuar no mercado de apostas em 2025, há indícios de que as atividades já ocorriam anteriormente no Brasil.
Nesse período, a plataforma teria funcionado sem autorização e sem o recolhimento dos tributos devidos.
A investigação também busca esclarecer se o dinheiro utilizado para pagar a outorga teve origem em atividades realizadas antes da regulamentação do setor.
O MPF e a Receita Federal também investigam possíveis irregularidades cometidas após a entrada em vigor do novo marco regulatório das apostas de quota fixa.
Conforme os elementos reunidos, parte da estrutura utilizada anteriormente teria sido adaptada para manter mecanismos de sonegação fiscal.
Entre os fatos apurados está a declaração de despesas supostamente fictícias ao Fisco. A prática teria reduzido indevidamente os tributos devidos a partir do ano-calendário de 2025.
A Operação Jogo de Sombras é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF.
As diligências mobilizam dez procuradores da República, policiais do MPF e peritos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise.
A ação também conta com 28 servidores da Receita Federal, entre auditores-fiscais e analistas-tributários.
Os resultados iniciais serão apresentados em entrevista coletiva às 10h45 desta sexta-feira, na sede da Receita Federal, em Brasília.
Participam da coletiva:
Esta é a segunda operação de grande porte realizada pelo MPF e pela Receita Federal contra suspeitas de irregularidades tributárias e financeiras no mercado de apostas.
Em 13 de agosto, a Operação Arena cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados.
Na ocasião, a Justiça também autorizou a apreensão de até R$ 1 bilhão em bens e valores.
A partir dos materiais recolhidos nesta sexta-feira, os investigadores aprofundarão a análise dos fluxos financeiros nacionais e internacionais e da origem dos recursos movimentados.
Também serão apuradas possíveis omissões de receitas e as identidades dos beneficiários das operações. Os resultados poderão fundamentar medidas tributárias e penais.
